Te fundit

Si mafia shqiptare në Itali transferoi 300 milionë euro përmes "bankës fantazmë"

16 Qershor 2026, 10:30Kronika TEMA
Si mafia shqiptare në Itali transferoi 300 milionë euro përmes

Një operacion ndërkombëtar i koordinuar nga Antimafia e Firences dhe Prokuroria e Pratos ka goditur një nga infrastrukturat më të sofistikuara të pastrimit të parave në Evropë. Në qendër të hetimeve është zbulimi i një “banke fantazmë” në Pratos, e cila ka shërbyer si një qendër financiare paralele.

Përmes një sistemi të strukturuar mirë, kjo organizatë ka lëvizur midis 80 dhe 100 milionë euro në vit (mbi 300 milionë euro në total përgjatë tre viteve), duke u kthyer në partnerin kryesor logjistik të organizatave të fuqishme kriminale shqiptare që operojnë në Italinë qendrore dhe veriore.

Aksioni masiv, i shtrirë në të gjithë territorin italian dhe në disa vende evropiane si Spanja, përfshiu rreth 150 punonjës policie. Deri më tani, operacioni ka çuar në 41 masa sigurie (17 arrestime në burg, 16 arreste shtëpie dhe 8 detyrime paraqitjeje), ndërsa në total janë 57 persona nën hetim, mes të cilëve italianë, kinezë dhe shqiptarë. Paralelisht, autoritetet kanë ekzekutuar një dekret sekuestroje preventive me vlerë mbi 60 milionë euro.

Aleanca kriminale: Pse shqiptarët zgjodhën brokerat kinezë?
Sipas dokumenteve të kuesturës së Pratos, rrjeti udhëhiqej nga një shtetas kinez i stabilizuar prej vitesh në Toskanë, i cili kishte ngritur një rrjet të dendur korrierësh dhe bashkëpunëtorësh që nga viti 2021.

Për rrjetet kriminale shqiptare, të cilat kontrollojnë pjesë të rëndësishme të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Itali, ky grup kinez ofronte një shërbim jetik: anonimatin absolut dhe zero gjurmueshmëri të parave.

Në vend që të transportonin miliona euro kesh nëpër Evropë për të paguar ngarkesat e drogës (çka mbartte rrezikun e lartë të sekuestrimit nga policia), rrjetet shqiptare ia dorëzonin paratë e pista ekuivalentit kinez në Itali.

Përmes sistemit informal "Hawala" (i njohur në Kinë si "chop-shop"), paratë transferoheshin në mënyrë virtuale. Një ndërmjetës në vendin e origjinës së drogës bënte pagesën e pastër tek shitësi, duke mbajtur një përqindje komisioni.

Kjo "bankë" ilegale nuk shërbente vetëm për llogari të mafies shqiptare. Hetuesit italianë kanë dokumentuar se nga i njëjti shërbim pagesash black kanë përfituar edhe klanet historike të mafies italiane.

Një nga pikat më magjepsëse – dhe njëkohësisht më alarmante – e këtij hetimi është mënyra se si paratë e drogës të grupeve shqiptare përputheshin me interesat e biznesit të zi të tekstilit kinez në Prato (rrethi më i madh i tekstilit në Evropë).

Për të shmangur lëvizjen fizike të parave cash, organizata shfrytëzonte flukset e mëdha të parave në të zezë të gjeneruara nga kompanitë kineze të modës së shpejtë. Këto kompani kishin marrëdhënie të ngushta tregtare me qendrat e prodhimit në Gadishullin Iberik (Madrid, Malaga, Valencia, Sevilje).

Paratë e xhiruara në Spanjë shërbenin për të paguar mallrat e tekstilit, por paralelisht mbyllnin transaksionet e drogës që rrjetet shqiptare blinin në tregun ndërkombëtar. Paratë futeshin në sistem si para të pista të drogës dhe dilnin si të ardhura të ligjshme biznesi përmes faturave fiktive.

Hetimi ka zbuluar gjithashtu se kjo strukturë nuk merrej vetëm me pastrim parash, por menaxhonte paralelisht edhe një rrjet të trafikimit të qenieve njerëzore – konkretisht emigrantëve kinezë që përdoreshin si krah i lirë pune në fabrikat e Pratos.

Goditja e këtij rrjeti ka sjellë reagime të ashpra politike në Itali. Kryetari i Bashkisë së Pratos, Matteo Biffoni, dhe anëtarë të Komisionit Parlamentar Antimafia kanë deklaruar se ky operacion tregon se nuk jemi më përpara episodeve të izoluara, por përpara një kriminaliteti të sofistikuar mbinacional që kërcënon ekonominë e shëndetshme.

Ky hetim dëshmon rritjen e frikshme të autoritetit të grupeve kriminale shqiptare, të cilat tashmë nuk janë thjesht shitës rruge, por "klientë VIP" të strukturave financiare ndërkombëtare, të aftë të përdorin sisteme komplekse si Hawala dhe të ulen në një tryezë me klanet më të rrezikshme të mafies italiane dhe brokerat aziatikë. Hetimet e autoriteteve italiane vazhdojnë për të zbardhur plotësisht shtrirjen e plotë të këtij rrjeti ndërkombëtar të pastrimit të parave.

Lini një Përgjigje

Më të lexuarat

Blog Tema

Powered by Tomorrow.io