Te fundit
Skema, si pastrohen paratë jashtë Shqipërisë nga biznesmenët
15 Qershor 2015, 13:10Politika
TEMA
Bizneset mese shumti pastrojnë vlera të larta të parave të jashtëligjshme.
Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave zbardh skemën se si pastrohen paratë nga një biznes.
Skema funksionon në këtë mënyrë:
Bazuar në legjislacionin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit DPPPP u informua nga subjektet e ligjit se shtetasi Shqiptar (shtetasi A), rezident në një vend Evropian (X), ishte përfitues i transfertave në shumën totale 700,000 Euro nga një kompani (Kompania B) që operonte në vendin (Y) llogaritë e së cilës ishin të hapura në institucione financiare të vendit (Z).
A kërkoi që brënda një kohe të shkurtër nga mbërritja e fondeve, të kryente veprime këmbimi valutor dhe tërheqje në para fizike.
Bazuar në faktin se fondet e transferuara ishin në vlerë të konsiderueshme dhe vinin nga një vend që konsiderohej me risk për çështjet e pastrimit të parave, DPPPP ndërmori një analizim të hollësishëm të informacionit prej të cilit rezultoi se: − Shtetasi ‘A’ jetonte prej shumë kohësh në vëndin ‘X’ ku ishte i përfshirë në disa aktivitete biznesi; − Burime të hapura përmbanin të dhëna për përfshirje në një grup të strukturuar kriminal me aktivitet ndërkombëtar;
Përfaqësuesit e kompanisë ‘B’, figuronin si persona të lidhur me një skandal korrupsioni në një vend Evropian; Në përmbushje të rrolit parandalues DPPPP, nxori një urdhër bllokimi të përkohshëm dhe dërgoi informacionin e disponuar në organet kompetente bazuar në anomalitë e konstatuara në analizimin e transaksioneve si dhe lidhjet me akte korruptive jashtë vendit, raporton Monitor.
Nga reagimi i organeve kompetente, DPPPP është informuar se në bazë të urdhërit të bllokimit të DPPPP, u vendos sekuestro preventive mbi fondet.
13 komente në “Skema, si pastrohen paratë jashtë Shqipërisë nga biznesmenët”
Lini një Përgjigje
Lini një Përgjigje
Më të lexuarat
24 oret e fundit
Javen e fundit
Blog Tema
….dhe pastaj,u hoq sekuestro preventive ,se i hane muitn atyre si gjithmone.Der ne 72 ore ka te drejte ti bllokoje llogarite,nqs nuk verteton dot origjinen kriminale te parave,max 5 dite ne disa vende te EU.Kshuqe,kete metode Gazheli e perdor per presion dhe per zgrrapje bizneseve.
Shume shqiptar dhe te huaje kane te drejte qe i kane trasferuar fondet e tyre jashte shtetit.
dyshja RAMA-META UDHEHEQ KETE TRAFIK.
Sa moter te bukur duhet te kesh ti
Jo me te bukur se vellai jot me fustan!
a thu që të ket heq dorë saliu??
HAhahahha sa qesharak artikull. Te dy palet u cane duke “investuar” o ne marketin e shtepive, o ne stoqe ne Kanada e Amerike. Ne Kanada eshte mbledhur gjithe komunizmi Shqiptar (keta e kane tradite te thithin para hajnash se edhe kur ra Gaddafi, shtepite e Torontos paten nje hypje te ndjeshme cmimesh nga parja e “fresket” Libiane), ndersa edhe Amerika, specifikisht zona New York, New Jersey e Connecticut eshte per marshallah.
Pastrimi i parave ndodh edhe me kapitalizmin qe kta bejne me femijet e tyre e te fisit te tyre, duke i cuar ne shkollat me te shtrenjta te mundshme nga shkollat e mesme e deri ne Kolegj, shifra qe ne agregat bashke me master e kapin ate 500-700 pa frike, nese shkon per doktorr pastaj je fiks fare ne ate nivel harxhimi.
Per pastrimin e parave duhet filluar nga Gent Gazheli dhe financat e fushatave te PS.
Po pse duhet ti pastrojne ?Ku nuk jane investuar , kush eshte denuar per investim parash te pista dhe cilit i jane konfiskuar ? Atehere kush ka frike nga parate e pista dhe pse duhet te humbin kohe dhe para per pastrimin e tyre ?
PS ka Corapen e evet.Ky eshte GEnt GAzheli me FUgen. Ndiq fijet e tyre dhe zbulon cudira
Kush ka 250.000 dollare ne Amerike mund te marri shtetesine dhe nuk duan tja dine se si i kane bere.
Nga ana tjeter na thone qe luftoni Korrupsionin!
Kete loje e dine mire ustallaret politikane dhe e shfrytezojne ne interes te tyre.
A ka llogjike qe dikush te terheqe miliona apo Biliona te popujve te ti shpien ne Zvicer?
Kjo nuk eshte poshtersi?
Prandaj skapet njeri ketu. Hajde skeme hajde. Shkence e prokuroreve te Plepave. Pse Tema tallesh me prokurorine?
Te jene kaq naive xhanem?! Ose Mero ose Llalla tallin prapanicen.
Qyyyqja sa nenpunes te z’gjut paska kjo drejtori?!
Mire qe n’a e sqaruan si pastrohen paret, se deri nime s’dinim gjo……